హైదరాబాద్: తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారులు మరోసారి సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ యాప్‌లు, మోసపూరిత పెట్టుబడి యాప్‌ల ద్వారా జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక మోసాల కేసులో భాగంగా హైదరాబాద్, విజయవాడ సహా రెండు రాష్ట్రాల్లో మొత్తం 15 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి.
మహారాష్ట్రలోని పూణే సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో నమోదైన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా ఈడీ అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద కేసు నమోదు చేసి, ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ యాప్‌లు, మోసపూరిత ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ యాప్‌ల వెనుక ఉన్న నెట్‌వర్క్‌పై దృష్టి సారించారు. సామాన్య ప్రజలకు అధిక లాభాల ఆశ చూపి వందల కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠాల ఆర్థిక లావాదేవీలపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
గత వారం ఢిల్లీ, ముంబై, గుర్గావ్ ప్రాంతాల్లో నిర్వహించిన తనిఖీల్లో కీలక పత్రాలు లభించినట్లు సమాచారం. ఆ సోదాల్లో వెలుగుచూసినట్లు చెబుతున్న సంబంధాల ఆధారంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఏజెంట్లు, హవాలా ఆపరేటర్లపై ఈడీ అధికారులు దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది.బెట్టింగ్ ద్వారా వచ్చిన డబ్బును షెల్ కంపెనీలు, క్రిప్టోకరెన్సీల మార్గంలో విదేశాలకు తరలించినట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో అనుమానితుల నివాసాలు, కార్యాలయాల్లో అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తూ ఆర్థిక లావాదేవీల రికార్డులు, బ్యాంకు పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
తాజా సోదాల్లో భారీగా నగదు, బ్యాంకు ఖాతాలకు సంబంధించిన వివరాలు, హవాలా నెట్‌వర్క్‌కు సంబంధించి కీలక ఆధారాలు లభించినట్లు సమాచారం. అయితే, స్వాధీనం చేసుకున్న నగదు విలువ, గుర్తించిన ఆర్థిక లావాదేవీల వివరాలు, నిందితుల సంఖ్య వంటి అంశాలపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్, నకిలీ పెట్టుబడి యాప్‌ల ద్వారా జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మోసాల వెనుక ఉన్న వ్యక్తులు, సంస్థలు, నిధుల బదిలీ మార్గాలను గుర్తించడమే ఈ దర్యాప్తులో కీలకంగా మారింది.
