మనీ లాండరింగ్‌ను ఉద్దేశిస్తూ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ట్విట్టర్‌లో వాషింగ్ మెషీన్ ఫొటోను షేర్ చేసింది. మార్చి 26వ తేదీ మంగళవారం రోజున విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో ఈడీ క్యాప్రికార్నియన్ షిప్పింగ్ & లాజిస్టిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దాని డైరెక్టర్లు విజయ్ కుమార్ శుక్లా, సంజయ్ గోస్వామితో పాటు దాని అనుబంధ సంస్థలలో సోదాలు నిర్వహించినట్లు తెలిపింది.
ఢిల్లీ, హైదరాబాద్, ముంబై, కురుక్షేత్ర, కోల్‌కతాలోని పలు ప్రాంతాల్లో సోదాలు జరిగాయి. ఈ సోదాల్లో వాషింగ్ మెషీన్‌లో దాచిన రూ.2.54 కోట్ల నగదును దర్యాప్తు సంస్థ స్వాధీనం చేసుకుంది. లెక్కల్లో చూపని ఆ డబ్బును సీజ్ చేసి, 47 బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేసినట్లు పేర్కొంది.
ED has conducted searches under the provisions of FEMA,1999 at the premises of M/s. Capricornian Shipping & Logistics Pvt Ltd and its directors Vijay Kumar Shukla and Sanjay Goswami and associated entities M/s. Laxmiton Maritime, M/s. Hindustan International, M/s. Rajnandini… pic.twitter.com/0EDzrjrlRJ
— ED (@dir_ed) March 26, 2024
