కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీ కి బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది ఈడీ. మనీ లాండరింగ్ కేసులో ఆయనకు సమన్లు జారీ చేసింది ఈడీ. రూ.842 కోట్ల మోసం జరిగిందని అంచనా వేస్తున్న ఈడీ సెప్టెంబర్ 27న విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సాహితి ఇన్‌ఫ్రాటెక్ వెంచర్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌ పై నమోదైన మనీలాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి ఎమ్మెల్యే బ్యాంక్ ఖాతాల ద్వారా సాహితి ఇన్‌ఫ్రా నుంచి రూ.2.1 కోట్లు మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ లావాదేవీలపై ఆరా తీస్తున్నారు ఈడీ అధికారులు.
మనీలాండరింగ్ నెట్‌వర్క్‌తో సంబంధం ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఆస్తులపై కూడా దృష్టి పెట్టింది ఈడీ. ఫ్లాట్లు, విల్లాలు నిర్మిస్తామని డబ్బులు వసూలు చేసి మోసం చేశారని.. ప్రాజెక్టులు సకాలంలో పూర్తి చేయలేదంటూ కొనుగోలుదారుల ఫిర్యాదు చేశారు. తెలంగాణ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది.
సాహితి ఇన్‌ఫ్రా ప్రాజెక్టుల్లో తొలుత రూ.248 కోట్లు, తదుపరి దర్యాప్తులో మోసం విలువ సుమారు రూ.842 కోట్లుగా అంచనా వేస్తోంది ఈడీ. ప్రీ-లాంచ్ ఆఫర్ల పేరుతో కొనుగోలుదారుల నుంచి భారీగా నిధులు సేకరించినట్లు గుర్తించింది ఈడీ. నిధులను సొంత, కుటుంబ సభ్యుల ఖాతాలకు మళ్లించినట్లు తెలుస్తోంది.సాహితి ఇన్‌ఫ్రా సంస్థ ఎండీ బి. లక్ష్మీనారాయణ, మాజీ డైరెక్టర్ సందు పూర్ణచంద్రరావుపై కూడా అభియోగాలు ఉన్నాయి. దాదాపు రూ.126 కోట్ల నిధుల దుర్వినియోగం జరిగినట్లు ఈడీ అంచనా వేస్తోంది.
బినామీ పేర్లతో ఆస్తులు కొనుగోలు చేసినట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించింది ఈడీ. ఇప్పటివరకు 56 బ్యాంక్ ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేసినట్లు తెలిపింది ఈడీ. గతంలో రూ.161 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు అటాచ్ చేయగా..మరో విడతలో రూ.12.6 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు అటాచ్ చేసింది ఈడీ. సంస్థ ప్రకటనల్లో కనిపించిన నటుడు జగపతిబాబును సైతం సాక్షిగా విచారించింది ఈడీ. ఏ కేసుకు సంస్థ ఎండీ లక్ష్మీనారాయణను 2024 సెప్టెంబర్‌లో అరెస్ట్ చేసింది ఈడీ.
